Las investigaciones se centraron en rastrear el dinero digital y localizar a los presuntos autores, quienes han sido identificados y tienen sus domicilios en Valencia, Islas Baleares y Granada.
El engaño comenzó cuando la víctima se unió a un grupo de WhatsApp dedicado a recomendaciones de alta rentabilidad en mercados financieros. Allí fue invitada a operar en la plataforma DUTT, que prometía beneficios elevados en el sector de las criptomonedas. Para generar confianza, los estafadores abonaban inicialmente 100 USDC a los usuarios y ejecutaban operaciones que simulaban grandes ganancias. Esta estrategia permitió a los afectados realizar nuevos depósitos y retirar cantidades parciales con total normalidad durante varios meses, lo que consolidó la ilusión de una inversión legítima.
La situación cambió cuando la plataforma ofreció la posibilidad de participar en nuevos lanzamientos de tokens mediante préstamos y asignaciones. Tras solicitar un préstamo por valor de 12.000 USDC, la víctima descubrió que se le exigía devolver dicha cantidad para poder retirar sus fondos. Intentando recuperar lo perdido, abrió una segunda cuenta y realizó dos nuevos depósitos de 2.000 y 3.000 USDC. Sin embargo, tras el último ingreso, los responsables cesaron la comunicación y bloquearon el acceso a los fondos de ambas cuentas.
Mediante el análisis de la cadena de bloques, los agentes reconstruyeron el recorrido de los criptoactivos a través de distintas direcciones y servicios de intercambio, identificando movimientos destinados a ocultar su procedencia. Gracias a estas gestiones, se logró identificar plenamente a los tres investigados y se procedió al bloqueo de aproximadamente 6.000 euros de los fondos defraudados, impidiendo su disposición. Las diligencias, elaboradas con la colaboración de los equipos policiales de Llíria, Algaida y Granada, han sido puestas a disposición del juzgado de Llíria.